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  • 2016/02/10
  • 執筆者: Yamaoka (1:22 am)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(541)本紙指摘通り、証券監視委が「神戸物産」を強制調査

 証券取引等監視委員会が業務用スーパーをFC展開する「神戸物産」(3038。東証1部。兵庫県加古郡稲美町)につき、同社や関係先を強制調査していたことがわかったとして昨2月9日、大手マスコミが報じている。
 容疑は金融商品取引法違反(インサイダー取引)。
 同社は一昨年12月、昨年7月と自社株買いを発表。発表後、株価は急騰しているが、同社関係者が発表前にこの情報を入手し取引先関係者に伝え、取引先関係者は発表前に大量に買い付け上昇後売り抜け、数十億円の利益を得た疑いがあるという。
 金商法は改正され、14年4月から、相手に利益を得させる目的で情報を伝えた場合もインサイダー取引に抵触し得る。
 昨年12月31日発信のこの連載で、証券監視委が昨年7月の株価急騰につき神戸物産の調査を始めていると報じていた

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  • 2016/02/09
  • 執筆者: Yamaoka (2:21 am)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(540)「第二の東芝、シャープは!?」

 昨年最大の経済事件といっていい「東芝」(6501。東証1部、東京都千代田区)の不正会計事件ーーわが国を代表する総合家電大手の上場企業が、営業利益の水増しをする一方、主力だった半導体製品の評価損計上を先送りしていただけに何とも衝撃的だった。(冒頭写真=東芝・田中久雄社長/当時らの昨年7月の記者会見) 
 昨年5月に発覚し、最終的な決算のかさ上げ額は、過去7年間併せ1552億円(純損益)。昨年12月、金融庁が過去最高となる約73億円の課徴金命令を下したのはご存じの通り。(横写真=東芝株価。約半値に)
 一方の「シャープ」(6753。東証1部。大阪市阿倍野区)もこれまたわが国を代表する家電大手だが、こちらはかつてお家芸ともいえた液晶事業の不振による経営悪化で、台湾企業に買収されそうになっている(=技術が後発国企業に完全に盗まれることを意味する?)ということで、これまた衝撃が走っているのはご存じの通り。
「東芝」にしろ、「シャープ」にしろ、イコール倒産というわけではないし、また「シャープ」は不正会計といった違法なことをしていたわけでもないが、わが国を代表する両大手家電メーカーの“凋落”という点では共通している。
 そんななか、当局が「第二の東芝」を調査し始めたという話が、私の耳に入って来た。

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  • 2016/02/03
  • 執筆者: Yamaoka (4:26 pm)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(539)証券取引等監視委員会に株価操縦で課徴金勧告受けたEvo(エボ)

 証券取引等監視委員会は2月2日、英領ケイマン諸島に登記のある投資運用会社「Evo Investment Adovisors Ltd」(以下「エボ・インベストメント」)が、指紋認証ソフト・装置開発会社「ディー・ディー・エス」(3782。マザーズ)株につき、株価操縦をしたとして、金融庁に対し920万円の課徴金納付命令を勧告したと発表した。(冒頭写真=証券取引等監視委員会のHPより)
 株価操縦が行われたのは2014年5月15日。
 エボ・インベストメントは私設取引システム(PTS)を利用し、証券取引所の午前立会時間前に約定する意思がないのに大量の成行買い注文を出し、寄前気配値段を引き上げた上でPTSで売り注文を出し、その売り注文を自己に有利な価格で約定させるなどの方法により、同社株28万6700株の買い注文を出すと共に、2万7500株を売り付け、同社株式の売買が繁盛していると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の買付けの委託及び売付けをしたという。
 このエボ・インベストメント、近年、“危ない上場企業”、“疑惑の上場企業”の主要株主にもよくその名を出す「Evo Fund」と関係している。

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  • 2016/01/26
  • 執筆者: Yamaoka (2:02 am)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(538)甘利大臣以外の雑魚、元政治家疑惑

 安倍政権の主要閣僚である甘利明TPP担当大臣が賄賂疑惑浮上(冒頭写真=『週刊文春』1月26日号記事)で苦境だが、マスコミも商売優先で雑魚政治家、落選議員の不正には無関心だ。
 しかも、都合、衆議院当選5回といえば雑魚ともいえまい。現役で自民党所属のころはテレビにもよく出ていて、話が上手で、いまでも顔も見れば「ああ、あの人」と気づく読者は多いのでは。
 ところが、「落選すればただの人」「貧すれば鈍する」の典型といってもいいだろう。元通産官僚で、自民党所属時代は良かったが、その後、政党渡り鳥に。現在、落選中のK元代議士にスポットを当ててみた。

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  • 2016/01/18
  • 執筆者: Yamaoka (3:34 am)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(537)「グローバルアジアHD」捜査で浮上した架空増資疑惑

 昨年9月、上場廃止になった「グローバルアジアホールディングス」(旧プリンシバル・コーポレーション)。その半年ほど前の昨年3月、東京都港区本社や関係先など10カ所以上に証券取引等監視委員会と警視庁組織犯罪対策3課が合同でガサをかけてからすでに10カ月経つが、むろん捜査が無くなったなんてことはない。
 あるいはこの1月中にも、遅くても3月までにはなんて見方もあるほどで、当初の反社関係者大物もとの目論みはうまく行ってないようだが、当初から指摘されている元社長とオーナーに、何人のオマケが付くかだろう。
 そんななか、当局がある架空増資の件でも調べていることが判明したので、久々にグローバルアジアネタをお伝えする。

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  • 2016/01/15
  • 執筆者: Yamaoka (5:39 pm)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(536)ついに営業停止になった「日立ハイテクノロジーズ」の不可解株価

 国土交通省は1月13日、世を騒がせた例のくい打ちデータ偽装問題で、1次下請けの「日立ハイテクノロジーズ」(8036。東証1部。東京都港区)、この日立ハイテクノロジーズが工事を丸投げしていた2次下請けの「旭化成建設」の2社に対し、15日間の営業停止を命じた。また、元請の「三井住友建設」に対しても下請けへの指導を怠ったとして業務改善命令を出したのはご存知の通り(冒頭写真は事件が発覚した、横浜のマンション)。
 なかでも、丸投げは08年に全面禁止されている悪質さであることを思えば、日立ハイテクノロジーズは建設業法違反に問われる行為。ただし、今回工事は05〜06年でその前。とはいえ、当時も発注者の承諾があれば容認されていたところ、日立ハイテクノロジーズが承諾を得ていなかった。
 こうした事実を思えば、旭化成建設以上に日立ハイテクノロジーズの責任は重い。ところが、この間、矢面に立たされたのは旭化成で、三井住友建設がその次。そして、マスコミでもほとんど追及されなかったのが日立ハイテクノロジーズ。
 それを如実に物語るのが株価。
 旭化成建材の親会社「旭化成」の株価は事が発覚した昨年10月14日以降、下落し、いま現在も発覚以前の株価には戻っていない。当然だろう(右写真は同マンション)。
 ところが、本紙既報のように、日立ハイテクノロジーズの株価は昨年10月14日の発覚以降、逆に上昇。さすがにその後、下げに転じたものの、それでもいま現在も発覚前より高値。
 こうした不可解なことがなぜ、起きているのか?

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  • 2016/01/05
  • 執筆者: Yamaoka (4:31 pm)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(535)SESCは、昨年株価が急騰した“危ない上場企業”の調査を!

 昨年も上場企業とは名ばかりの実態がほとんどないといってもいい、あるいは業績が長期間赤字の“危ない上場企業”(ボロ会社)株の急騰が相次いだ。
 多過ぎてすべては取り上げられないが、昨年3月に株価がピークのS社、6月のP社(冒頭写真)、7月のG社、10月のK社、別のG社、そして直近ではM社(下写真)といった具合。
 これらのどうしようもないボロ株に共通することは第三者割当、または新株予約権を発行していることだ。
 銀行が融資してくれない場合、上場企業の“錬金術”として増資はよくあることだが、これらの銘柄に共通した裏の出資者が複数いることが特徴だ。
 要するに、名義人が名義貸しであり、真の名義人は表に出て来ない。従来型の投資顧問を使って煽って株価を吊り上げて出来高を急増させ逃げるーー百歩譲ってここまでは仕方ないとしよう。しかし、こちらのケースではこんな疑惑があるのだ。

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  • 2015/12/31
  • 執筆者: Yamaoka (12:25 am)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(534)証券取引等監視委員会が調査を始めたという銘柄

 証券取引等監視委員会が株価操作の疑いで某銘柄を最近調べ出したという情報が入って来たのでお伝えする。
 ついでに、昨日、東京証券取引所の「大納会」があったが、前日に引き続き続伸、新年明けからもさらに続伸を期待させる銘柄も紹介しておく。こちらは株価操作の疑いは聞かない。ただし、ある仕手筋が介入しての急騰との見方も出ている。

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  • 2015/12/26
  • 執筆者: Yamaoka (1:44 am)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(533)いつでも未消化役務切り捨て可ーー「RVH」による脱毛サロン「ミュゼ」支援の手口

「RVH」(旧リアルビジョン。6786。東証2部。沼田英也。東京都港区)が11月6日、脱毛サロン最大手「ミュゼプラチナム」の運営会社「ジンコーポレーション」(高島仁社長。福島県郡山市)のスポンサー支援に関する基本合意書を結んだとIRしたことは本紙でも既報の通り。
 そして、12月15日にはその支援の手口がIRされた(株式交換、新規事業開始は新年1月4日)。
 RVHは旧ライブドアグループの残党(SKOグループ)が関わり、マネーゲーム的要素が高い企業。一方のジンコーポレーションは多くの会員が複数回の施術を一括契約しまとめて支払いしていることをいいことに、その未消化分を負債に計上せず、全額売り上げに計上していた問題企業。
 どっちもどっちながら、ジン側はそれでも実業をしていることから、さすがにRVHに関わる人脈を見てタッグを組むことを止めたとの情報が一時出ていたが、それは誤りだった。
 その支援手口とは、さすがマネーゲームが好きなRVHならではの強かな内容だった。

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  • 2015/12/21
  • 執筆者: Yamaoka (4:15 pm)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(532)「当局が次に狙う? 大物」

 ここ数カ月で加藤、「村上ファンド」と大物投資家に捜査が入った。また別件では「東理ホールディングス」(5856。東証2部)代表の福村康廣氏が関係している高校に捜査が……。
 なぜ、突然“大物”が次々とやられるのだろうか。
 それは証券取引等監視委員会委員長(佐渡賢一・前福岡高検検事長=冒頭写真)の任期があと半年に迫って来たことと関係しているのではないか。ここで“大物”を逮捕し組織を誇示、あるいは手柄を立てようと。
 もっとも、任期切れ前の手柄取りはサラリーマン社会でもよくあることだ。
 それにしても、証券取引等監視委員会など当局が獲物を押さえる手口にはどのようなものがあるのか。
 加藤氏を例にしよう。
 当局は「風説の流布を認めないと奥さん、息子もやるぞ」と脅す。
 加藤氏は違法を認めないため3人とも捕まえてしまった。
 村上氏の場合はどうか。

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  • 2015/12/14
  • 執筆者: Yamaoka (3:29 pm)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(531)「あの仕手筋が『マルマン』で暗躍?」

 ゴルフクラブ主力の「マルマン」(7834。JQ。東京都千代田区)はそれまで株価140円台で小動きだったが、今年4〜5月に突如急騰し341円をつけた。値動きから仕手筋と想像はつく。そして今月初め再び動いた。
 IRを調べるとご多分に漏れず、マルマンは新株予約権を発行している(6月26日払い込み。希薄化率18%。引受は「ドリーム8号投資事業有限責任組合」)。そして10月9日のIRに注目したい。
 許京秀氏が6月22日に時主要株主でなくなったことが、9月下旬の総会前の株主確認でわかったと。「ドリーム8号投資事業有言責任組合との間で消費貸借契約を締結し、当社の普通株式50万株(約4%)を同組合に貸し渡した」ためという。
 一言でいえば、借金の片にマルマン株を渡したということ。ただし、この手法はオンボロ仕手株増資でよく使われるオーソドックな“合法的脱税”の可能性がある。偽の金銭借用書を作成し担保流れになったと装えば、第3者割当を受けた者はキャピタルゲイン課税を逃れることができるのだ。

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  • 2015/12/08
  • 執筆者: Yamaoka (7:41 pm)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(530)旧「村上ファンド」村上世彰氏が相場操縦に使った(!?)証券会社

 この連載526回で、「今回、レディスアパレル大手『TSIホールディングス』(3608。東証1部。東京都港区)の売り崩しが問題になっているが、発注先の地場証券3社は判明した」と報じたが、未だ大手マスコミではこの3社の実名を報じていないようなので、参考までに以下、紹介しておく。
 なお、村上世彰氏は12月4日に自身のオフィシャルサイトを開設。そのなかで、「相場操縦に関する報道の件について」と題して、一連の疑惑や関連報道につき、まったくの事実無根と完全否定している。

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  • 2015/12/08
  • 執筆者: Yamaoka (2:16 am)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(529)「夢真HD」佐藤代表とある金融コンサル会社との不思議な関係

 本紙は12月1日、アベノミクスで絶好調の建設現場関連「夢真ホールディングス」(2362。JQ。東京都文京区)の佐藤真吾代表取締役会長兼社長(冒頭写真)が経営権を握る、持ち帰り寿司「小僧寿し」(9973。JQ。東京都中央区)の持ち株を今年中にも売却するとの情報を取り上げた
 業績が一向に好転しないことに加え、出向従業員の不正な会計処理が明らかになり、嫌気がさしてのことと思われる。
 その不正会計解明のため10月に外部の弁護士などで作る調査委員会が設置され、11月30日、最終報告書(横写真)が出された。しかし、肝心要の疑惑の従業員が自殺している事実さえ伏せられており、その報告書に関して大甘と指摘する向きもある。
 この根拠の1つが、同調査委員会委員長に就いているのが公認会計士の能勢元氏という事実。
 この能勢氏、「東京フィナンシャル・アドバイザーズ」(東京都千代田区)という金融コンサルタント会社の代表なのだが、夢真並びに小僧寿しの代表も務める佐藤氏と利益関係にあるため、「どこまで第三者的に調査できるのか?」、「そもそも能勢氏が委員長に就くこと自体、不適切」との指摘も出ていた。

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  • 2015/12/06
  • 執筆者: Yamaoka (3:00 am)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(528)「サハダイヤモンド」ドタバタ劇の真相

 本紙既報のように、11月27日の臨時株主総会の前日に株価が一時、1円にまで急落、そして臨時株主総会は予定通り開催されたものの、27日当日に出たIRで、26日の取締役会で臨時株主総会の議題である「取締役3名選任の件」は撤回するとのお知らせが。臨時株主総会の議題はこの3名選任の件しかないのだから、ならば総会は中止すればいいのになぜか開催され、定足数を満たさなかったから審議に至らなかったとの追加IRが。(冒頭写真=サハの株価チャート)
 しかし、その議題は撤回したのではないか? それなのに、なぜ定足数不足というのか? 撤回が本当なら、例え定足数を満たしていても審議しなかったのではないか?
  ロシア産ダイヤモンド製造・販売「サハダイヤモンド」(9898。JQ。東京都墨田区)のこの間のIRは一貫性がなく意味不明。それに前日の株価の大暴落。いったい、なぜこんなドタバタ劇を演じることになったのか?
 いずれにしろ、株価は半値ほどになったままで、以前からの業績の悪さ、それに仕手株となっており、決して高くはなかったとはいえサハの信用失墜ぶりは甚だしい。

閲覧数 (72488)
  • 2015/12/01
  • 執筆者: Yamaoka (1:34 am)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(527)「夢真HD」側、年内にも「小僧寿し」持ち株売却か!?

「夢真ホールディングス」(2362。JQ。東京都文京区)の佐藤真吾代表取締役会長兼社長(冒頭写真)といえば、いま本業の建設現場の若年層施行管理技術者派遣が絶好調というわけで、近年、訳ありや業績不振の上場企業の“資金元”になっており、注目されているのは本紙でも1年半ほど前に報じた通り
 その際、バイオ燃料事業の「SOL Holdings」(6636。JQ。東京都品川区)、それに持ち帰り寿司「小僧寿し」(9973。JQ。東京都中央区)を取り上げた。
 その後、どちらも筆頭株主になったものの、SOLに関してはちょうど株価が急騰した今年2月中旬、すべての持ち株(5・17%)を売り抜けかなりの売却益を得たはすだ。(横写真はSOLの株価チャート)
 一方の小僧寿しに関しては、いま現在も大量保有。そして佐藤代表は小僧寿しの代表取締役会長、夢真HD出身の磯村明彦氏が代表取締役社長を勤めている。
 ところが、いま兜町の事情通の間では、早ければ年内にもその持ち株を売却するとの情報が囁かれている。

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  • 2015/11/29
  • 執筆者: Yamaoka (6:28 pm)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(526)「村上ファンド」村上世彰氏が強制調査された相場操縦の手口とは

 この連載504回目で、おそらく日本一早く村上絢口座が危ないと予告した。私の調査内容と多少違ったが、強制捜査となった。(冒頭写真=「毎日」11月26日夕刊)
 今後の展開を予告しよう。
 企業家、特にIT・金融関連のベンチャー経営者は村上擁護発言だが、調査が終わってもいないのに「出る杭を打つ」、「当局の横暴」といった発言は経営者とは思えない感情的なものだ。身内を庇う意識は戦前と変わらないと感じた。
 さて本題に入ろう。
 今回、レディスアパレル大手「TSIホールディングス」(3608。東証1部。東京都港区)の売り崩しが問題になっているが、発注先の地場証券3社は判明した。
 ここで重要な点は、村上氏が現物で売ったか信用で売ったかだ。現物だと規制は緩いため当局はここまで踏み込まなかったはずだ。有識者の多くも現物の売りだと認識しているだろう。しかし私が調査した結果、信用で売り崩しているようだ。
 信用売りだと話しは違う。50単元ルール、現値より安く売れないといったルールがあり違反すれば厳重注意が来る。しかし証券会社を何社にも分けて売りを出すと分からない。実はネット証券でも50単元ルール違反をはじくシステムはどこもない。これを導入すればサーバーが重くなって円滑な発注に支障をきたすらしい。

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  • 2015/11/28
  • 執筆者: Yamaoka (2:09 am)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(525)「サハダイヤモンド」株価に異変(続)

 11月26日にお伝えしたように、同日1日だけで高値20円から一挙に1円へ。そして5円で取引を終えた「サハダイヤモンド」(9898。JQ。東京都墨田区)だが、翌27日は一転11円で始まり、高値15円で、12円で取引を終えた。
 いったい、何があったというのか。
 それを説くカギは、同社IRにある。
 まず26日の夜に、同日取締役会を開催し、前代表取締役社長だった姜杰氏(横写真)が再び代表取締役社長に復帰したという。
 そして翌27日は臨時株主総会で新たに3名の取締役を選任する予定だったところ、同取締役会でこの議案を、「取締役候補についてより詳細な情報が必要と判断されたため」と、理由にならない理由で、撤回することに決めたとのIRが27日に入って出る。
 ところが、一転、臨時株主は開催されたものの、定足数を満たさなかったために、3名選任の件は審議に到らなかったとのIRが出た。

閲覧数 (69105)
  • 2015/11/26
  • 執筆者: Yamaoka (4:28 pm)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(525)「サハダイヤモンド」株価に異変

 本日、仕手筋銘柄としても知られる「サハダイヤモンド」(9898。JQ。東京都墨田区)の株価が異常な動きを見せた。
 始値19円から高値20円へ。ところが午後2時半ごろから大量の売りが入ったようで2時51分には何と1円に。そして5円で取引を終えている。前日比株価は7割以上も下がってしまったわけだ。
 ところで、そのサハダイヤモンドは明日、臨時株主総会を開催する。

閲覧数 (67920)
  • 2015/11/26
  • 執筆者: Yamaoka (2:31 am)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(524)本連載で指摘通りーー相場操縦容疑で「村上ファンド」村上世彰氏を強制調査

 大手マスコミ既報の通り、証券取引等監視委員会は11月25日、相場操縦の疑いがあるとして、村上世彰氏や、娘・絢氏の自宅などを捜索し、強制調査に乗り出した。
 実は今年8月10日に報じたこの連載504回目で、「当局、『村上ファンド』に注目」とのタイトルで、証券取引等監視委員会などが「絢氏の買い付けについて調査を始めたようだ」などと報じていた。
 既報道によれば、証券取引等監視員会は、上場している複数の株式を市場で大量に売って株価を意図的に下げるなどの株価操縦をした疑いがあるという。もっとも、一部報道では、それはこれまで摘発されたことのない新たな手法だという。

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  • 2015/11/18
  • 執筆者: Yamaoka (9:06 pm)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(523)くい打ちデータ偽装問題に深く関与も急騰する不可解銘柄

 10月14日に発覚し、今も世間を騒がせている横浜市内のマンションが傾いたことを契機とする一連のくい打ちデータ偽装問題ーー。
 当然ながら、くい打ちを現場で担当していた旭化成建材の親会社、「旭化成」(3407。東証1部。東京都千代田区)の株価は一挙に約2割下落(冒頭写真)し、現在も700円前後でもみ合っている状態だ。
 そんななか、同じくこのくい打ちデータ偽装問題に深く関与していることから、当然、株価が急落してもおかしくないところ、逆に急騰しており、関係者の間でこれはいったいどういうことなのか? と奇異の目で見られている銘柄がある。

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