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  • 2016/10/27
  • 執筆者: Yamaoka (4:14 am)

特捜部が脱税で再逮捕した実質的経営者の太陽光発電販売会社、信販を借りいまも営業中!?

カテゴリ: 脱税
 東京地検特捜部が9月27日、太陽光発電システム販売会社「日本スマートハウジング」(東京都港区)の実質的経営者・前山亜杜武被告(52。冒頭写真)ら3人を詐欺容疑で逮捕した件は本紙でも報じている(起訴に)。
 本紙が興味を持ったのは、約4700万円の詐取額で特捜部が乗り出したのは、前山被告と裏で連携する「スゴイ人」を狙っている可能性もあると見たからだ。
 いまのところ、その見立て通りにはなっていないが、10月18日、東京地検特捜部は脱税容疑で前山被告を再逮捕している。
 前山被告は、業務委託料を支払う虚偽の契約書を作るなどして、13年2月期までの3年間に、日本スマートハウジングの所得計約4億700万円を隠して、法人税約1億2100万円を脱税していたという。
 大手の企業信用調査会社資料によれば、日本スマートハウジングは05年10月に前山被告が設立。いまも妻と思われる人物が共同代表の1人に就いている。女性スタッフを中心としたきめ細かな対応が受け、20億円前後の年商を上げていた。
 もっとも、今回の逮捕報道を受けさすがに開店休業状態かと思いきや、いまもしっかり営業しているようだ。

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  • 2016/04/28
  • 執筆者: Yamaoka (1:28 am)

1・4億円脱税容疑元副社長は“歌舞伎町の帝王”

カテゴリ: 脱税
 建設会社「工新建設」(東京都新宿区)の名取勲元副社長(68)が、2013年までの3年間に約3億7000万円の所得を隠し、約1億4000万円を脱税していたことが4月21日までにわかったとして、大手マスコミは一斉に報じている。
 同社は簿記などの専門学校経営などで知られる大原学園が最得意先で、年商100億円近くある。名取元副社長は、この大原学園から受注した建設工事で下請け業者に外注費を水増し請求させ、その一部を自分に還流させていたという。
 工新建設は「副社長の立場を悪用した不正で、刑事告訴や民事提訴も検討している」としている。また昨年2月に名取元副社長を懲戒解雇している。
 が、この名取副社長が、東京は新宿・歌舞伎町で高級クラブをハシゴする有名人だったことはどこも報じていない。

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  • 2016/01/23
  • 執筆者: Yamaoka (3:25 am)

東京国税局、六本木クラブ脱税で告発ーーオーナーは“ミニ塩田”

カテゴリ: 脱税
 東京国税局が東京・六本木のクラブ経営会社2社と社長を脱税容疑で東京地検に告発していたことがわかったとして、昨日、大手マスコミは一斉に報じている。
 それによれば、その会社とは、男性パフォーマーのショークラブ「ドラゴン東京」の経営会社「ミナワセ」、女性ダンサーのショークラブ「バーレスクTOKYO」の経営会社「オフィスキューキュー」、それに両社の社長を務めていた内藤良太氏(43。冒頭写真)。
 ミナワセは11年4月の営業時からまったく税務申告せず(3年間の売上げは約2億7000万円)、オフィスキューキューの方は過少申告し、両社で約計9200万円を脱税していた模様だという。
 もっとも、本紙が得た情報によれば、別にオーナーがおり、内藤社長はいわば雇われ社長。
 そして、そのオーナーは脱税や競売妨害で逮捕されたものの、かつては不動産事業で財を成し、芸能人のタニマチともいわれ何かとマスコミの注目を集めた塩田大介氏のミニ版ということで“ミニ塩田”とも呼ばれている。むろん、そう呼ばれるだけに塩田氏とも親交があった。塩田氏同様、不動産事業で財を成し東京に進出。そして、前述のようなクラブを六本木で内藤氏に任せていたという。

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  • 2015/11/13
  • 執筆者: Yamaoka (4:35 pm)

不正軽油密造で5億円脱税かーー背後にとんでもない闇

カテゴリ: 脱税
 兵庫県警生活環境課などは昨日、軽油取引税(1リットル当たり32・1円)を免れるため不正軽油を密造したとして、地方税法違反(製造承認義務違反)容疑で、石油販売業「三都商会」(堺市北区)の谷川勇二経営者(50)、石油販売会社「イワモトオイルフロー」(尼崎市)の岩本勝浩社長(冒頭写真。37)ら4人を逮捕した。
 大手マスコミ既報道によれば、4人は12年12月から14年2月、奈良県内の工場で軽油に税金のかからない灯油を混ぜ不正軽油を約1600万リットル密造。そしてこれらを京阪神の業者に正規の軽油より安く販売し、計約5億円の軽油取引税の支払いを免れていたという。
 灯油には密造防止のため識別剤「クマリン」が含まれているが、4人はこれを他の薬品を混ぜて除去し不正が発覚しないように密造していたという。

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  • 2015/05/04
  • 執筆者: Yamaoka (12:19 am)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(479)国税局の邱永漢氏親族24億円申告漏れ指摘に快哉を叫ぶ声も

カテゴリ: 脱税
 4月末、2012年5月に88歳で死去した直木賞作家で、「お金儲けの神様」とも呼ばれた経済評論家・邱永漢氏の妻・長女・長男の3人に対し、東京国税局が約24億円の遺産などの申告漏れを指摘していたことがわかったと大手マスコミが一斉に報じたのはご存知の通り。
 申告漏れを指摘されたのは約12億円の遺産と、相続した株の配当よる所得約12億円。
 親族3人は相続した香港商社の株の評価額を実際より低く算定、また香港銀行の邱永漢氏の預金約1億円を無申告、さらに株の配当約12億円も無申告だったという。
 また今年3月から海外に5000万円以上の資産があれば税務署への報告が義務づけられているが、妻・長男はそれを提出せず、そのペナルティーも科され、過少申告、加算税も加え3人の追徴額は総額約9億円になると見られるが、すでに3人は納税済とのこと。

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  • 2015/04/30
  • 執筆者: Yamaoka (12:25 am)

あの「婚活詐欺」マンション販売会社「マンハッタンインベストメント」などを、東京国税局が告発

カテゴリ: 脱税
 他のネタとの兼ね合いなどから報告が遅くなったが、4月23日から24日にかけ、東京国税局が不動産コンサルタント会社「ベンチャーインベスターズ」(旧マンハッタンインベストメント。東京都中央区)など3社と、ベンチャー社の松尾真一前社長(冒頭写真。50)を、2年間で約4億5000万円の所得を隠し、約1億3600万円の法人税を脱税した容疑で東京地検に告発していたことがわかったとして一斉に報じている。
 本紙既報のように、今年1月16日、東京国税局は査察に入っていた模様。それからほどない2月22日、マンハッタンはいまのベンチャー社に社名変更すると共に、創業者で、一連のグループ会社も裏で仕切っていたと見られる松尾氏は社長も役員もすべて辞任。査察を受けてのことであるのは明らかだろう。
 その松尾前社長、昨年2月下旬、既存の婚活サイトに社員が登録して結婚相手を捜すふりをし、知り合った異性に「2人の将来のために」などと偽って投資用マンションを購入させ、契約するや連絡を絶つという「婚活詐欺」でベンチャー社などと集団民事提訴されているが、それに関しては松尾前社長、「従業員個人がやったこと。提訴は心外」などと自らの関与を否定している。

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  • 2015/03/08
  • 執筆者: Yamaoka (11:52 pm)

国税、警察人脈も奏功せず(リスト掲載) !?  あのパチンコ業界フィクサー関連会社が200億円の所得隠し

カテゴリ: 脱税
 昨年12月に事実上倒産した「インターナショナルイーシー」(東京都文京区)なる会社が、銀行などへの巨額債務をグループのダミー会社が請け負う手口で、約200億円の所得隠しをしていたと大手マスコミが一斉に報じている(冒頭写真=「毎日」3月5日記事)。
 このイ社、旧社名を「コスモ・ワールド」といい、熊谷取稔氏(75)なる人物率いるパチンコ関連会社「コスモ・イーシー」(東京都千代田区)のグループ会社。
 ワールド社は1990年、米名門ゴルフ場「ぺブルビーチ」を1200億円で購入し話題に(横写真=当時の熊取谷氏)。97年まで熊取谷氏自身、毎年のように高額納税者として公示されていた。そうかと思えば、熊取谷氏は90年のパチンコ業界におけるプリペードカード導入の陰の指南役と指摘され国会で追及されたこともあった。
 イーシー社の事業は、まさにこのゴルフ場とパチンコ機器関連。そして、これほどの両事業参入は一般には難しく、熊取谷氏は「政財界フィクサー」として知られた。
 もっとも、バブル経済崩壊後の後遺症は重く、07年にもこのイーシー社を中心としたグループ会社約30社で、所得隠し約30億円を指摘されたこともあった。
 そして、また今回の所得隠し。
 だが、この度重なる所得隠しの一方で、政界フィクサーといわれるだけあって、熊取谷氏が政財界に独自の人脈を築いていたのは事実。
 その一端が明らかになったのが、本紙でも既報のように、これまた政財界に食い込む「原発フィクサー」主催のゴルフコンペに、麹町税務署元署長などと共に熊取谷氏も仲良く参加していたこと(以下に、そのコンペ参加者リスト掲載) 。
 さらに、

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  • 2014/12/29
  • 執筆者: Yamaoka (7:04 pm)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(457)「石山ゲートウェイ」絡みで久々に登場したあの有名人

カテゴリ: 脱税
「石山Gateway Holdings」(7708。JQ)といえば、本紙でも既報のように、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで証券取引等監視委員会の強制調査を受けたものの、何とか延長期限ギリギリに一時監査法人により過年度の修正決算報告書を出したものの先行きは不透明。
 12月15日、三木隆一氏は辞任。社外取締役だった武井暁郎氏に石山ゲートウェイの社長が交代した。
 その石山ゲートウェイの12月26日IRに、意外というか、なつかしいというか、別の“危ない上場企業”にも顔を見せていたあの人物の名前が登場した。

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  • 2014/09/10
  • 執筆者: Yamaoka (4:01 am)

国税が関心を持つ大手クリニック

カテゴリ: 脱税
 某国税局がある大手クリニックに強い関心を持っているとの情報が届いたので、以下、お伝えする。
 その前に、現在、発売中の『週刊現代』の「事情通」欄(冒頭写真)に、NHK朝の連続テレビ小説の元ヒロインの女優Xが「脱税騒動」に見舞われているとの記事が載っている。近い地検特捜部への告発を見越し、すでに関係各所に取材をかけている担当記者もいるというが、この女優、本紙が5月9日、<芸能ミニ情報>欄で報じているA氏のことだ。女優ながら、芸能プロ社長も兼務しているのだ。

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  • 2014/05/21
  • 執筆者: Yamaoka (12:18 am)

<ミニ情報>あの「エステート24」関連会社に国税(追加情報)

カテゴリ: 脱税
 本紙で4月8日に報じた、「エステート24ホールディングス」(大阪市北区)の前身、「日本エコシステム」時代に代表を勤め、その後、その人物が退社して立ち上げたエステートと競合する別の太陽光発電システム販売会社に国税が入った件の追加情報……。

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  • 2014/04/09
  • 執筆者: Yamaoka (5:09 pm)

本紙指摘通り、「GACKT」元事務所共同代表ら脱税で逮捕に

カテゴリ: 脱税
 本日、東京地検特捜部は人気歌手・GACKTが昨年3月まで所属していた芸能事務所の共同代表である長谷川裕、玉置公祐両容疑者ら3名を法人税法違反(脱税)の疑いで逮捕した。
 容疑を否認しているというが、一昨年8月に東京国税局査察部(マルサ)が強制調査に入っており、その結果が注目されていた。そして、本紙では2月26日、来月にも“処分”が出ると報じていた
(冒頭写真=「週刊新潮」13年4月11日号記事)

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  • 2014/04/08
  • 執筆者: Yamaoka (2:23 pm)

あの「エステート24」関係会社に国税の強制調査

カテゴリ: 脱税
 みずほ銀行からの2億円詐欺容疑で逮捕、起訴された秋田新太郎被告だが、同被告が以前勤めていたオール電化設備販売会社「デジコム」(倒産)時代の上司で、秋田被告が現在、代表を務める太陽光発電システム販売「エステート24ホールディングス」(大阪市北区)の前身、「日本エコシステム」を秋田被告と一緒に立ち上げ、代表に就いていた人物が現在経営する、やはり太陽光発電システム販売会社「R」に3月中旬、国税の強制調査が入ったという。

閲覧数 (125557)
  • 2014/02/26
  • 執筆者: Yamaoka (5:45 pm)

東京国税局、いよいよあの話題の芸能事務所代表に対し“処分”か

カテゴリ: 脱税
 一昨年8月、芸能事務所はむろん、所属する有名タレントの自宅にも東京国税局(冒頭写真=入居ビル)の査察部、いわゆる「マルサ」が入り、その後、右翼の街宣車も登場し、何かと話題を撒いたこの芸能プロダクションに対し、いよいよ来月にも“処分”が出るとの情報が漏れ伝わって来た。
 その芸能事務所とは

閲覧数 (63307)
  • 2013/12/04
  • 執筆者: Yamaoka (2:53 pm)

本紙既報通りーー「NTT東」フレッツ光販売代理会社元社長を脱税で告発。贈収賄でも捜査

カテゴリ: 脱税
 本日、大手マスコミは一斉に、「NTT東日本」のインターネットサービス「フレッツ光」の契約業務を委託されていた会社元社長と同法人が、架空の業務を発注する手口で裏金を作り、その所得を隠していたとして、東京国税局から脱税の疑いで告発されたことを報じている。
 その元社長とは、浅水博氏(52)。法人とは「ブリッジ・モーション・トゥモロー」(BMT。東京都渋谷区)。
 東京国税局は去年3月までの1年間でおよそ1億2000万円の所得を隠したと見ている。 
 さらに、東京国税局の調査の結果、裏金の一部がNTT東日本の社員に渡っていた贈収賄の疑いがあり、東京地検特捜部が捜査しているとも報じている。
 本紙はこの疑惑を早くに掴み、今年6月1日から4回に渡り報じていたが、その報道通りの内容だ。

閲覧数 (59815)
  • 2013/11/12
  • 執筆者: Yamaoka (11:30 pm)

脱税以外の疑惑もーー「『NTT東日本』の販売代理店に重大疑惑」(?)

カテゴリ: 脱税
 本紙は過去、NTT電話工事業者大手の東証1部上場企業子会社を舞台にした、元社長につき、脱税に加え、キックバック疑惑も出ていることを報じているが、その通りの動きになっており、国税担当記者は裏づけ取材に動いている。
 事件化し、報道される日は案外近いのかも知れない。

閲覧数 (60412)
  • 2013/11/03
  • 執筆者: Yamaoka (9:13 pm)

あの大使夫人も推奨(!?)のマルチ商法カリスマ販売員、1億円脱税で国税告発(*注。記事の一部削除)

カテゴリ: 脱税
 12年までの3年間にネットワークビジネス(=マルチ商法)で得た所得約2億8000万円をまったく申告せず、約1億円を脱税していたことから、東京国税局が所得税法違犯で告発していたことがわかったとして、大手マスコミは11月1日、東京都世田谷区の会社社長、玉井暁(冒頭写真。45)氏を一斉に取り上げている。
 そのマルチ商法を行っている企業とは、外資系の「モナヴィー」(米国)。その日本法人「モナヴィージャパン合同会社」は東京都港区赤坂にあり、その目玉商品はブラジル原産のヤシの一種「アサイー」などを使った高級野菜ジュース。4本セット(横写真)で1万7000円もするが、玉井氏はそこのトップ販売員だった。
 周知のように、「マルチ商法」は自分のネットワーク傘下に“子ども”を作り、その“子ども”が売り上げると、その割合や、対象になる階層は各社によって異なるが、いずれにしろ、一定の“不労所得”が得られるしくみになっており、その魅力から相変わらず加入する者が後を絶たない。しかし、その“特定利益”を得るためオーバートークや強引な勧誘などを始めとするトラブルが必然的に起きることから、法律では一般小売りと違って、広告を制限したり、マルチ商法(正式には「連鎖販売取引」という)であることを記した書面交付を義務づけるなどしている。

閲覧数 (64772)
  • 2013/09/14
  • 執筆者: Yamaoka (11:50 pm)

政界人脈に飛び火の可能性もーー森元首相の関西有力後援者に国税注目!?

カテゴリ: 脱税
 東京五輪招致の言いだしっぺということで久々に注目を浴びたものの、政治力の衰えは隠せない森喜朗元首相(76)ーーそれと関係あるのかどうか、関西における森氏の有力後援者につき、ここに来て様々な疑惑が噴出、国税が注目しているとの情報が事情通から漏れて来た。
 この有力後援者、仮にA氏としておこう。
 A氏、週刊誌に顔写真まで掲載され、闇献金疑惑で叩かれた過去を持つ。当時、国税の抜き打ち調査も入った。結局、お咎め無しだったが、闇献金が事実なら政治資金規制法違反だけでなく脱税にも問われかねなかっただけに、その過去が今回の情報の信ぴょう性を高めているのは事実だろう。
 前回の疑惑が出たのは森氏が首相だった時分。
 森氏へ5000万円闇献金したという内容だった。
 当時から森氏の有力後援者だったA氏、大阪府枚方市に京都の大手パチンコ店が進出しようとした際に妨害した黒幕で、そのトラブルで森氏の支援を受けた見返りと報じられた。
「パチンコ店オープンのために買った土地は実に60億円ともいう広大なもの。開店準備を進めていたところ、突然、予定地のすぐ横に入院施設のある歯科医院がオープン。風営法では有床施設のある医療機関から50M以内は開店できませんから」(関係者)

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  • 2013/07/11
  • 執筆者: Yamaoka (11:53 pm)

これがICIJ公表の「租税回避地の秘密ファイル」日本分(25法人+425個人)

カテゴリ: 脱税
 英領バージン諸島(BVI)やケイマン島など、租税回避地(タックスヘイブン)に住所をおいて“節税”に務めている企業や富裕層にとっては心休まらない事態が生じている。(冒頭写真=「朝日」6月15日記事)
 どうやらハッキングによって何者かが入手したようなうなのだが、BVIを中心としたこの膨大な「租税回避地の秘密ファイル」の情報を、オーストラリア政府や非営利の報道機関「国際調査報道ジャーナリスト連合」(ICIJ。米ワシントン)が入手。すでにオーストラリアの国税局(ATO)は今年5月、100人超の資産家を対象に脱税調査チームを立ち上げているし、米やわが国国税局も動き出している模様だからだ。
 わが国大手マスコミではまだ「朝日」が小さく報じている(6月15日)だけだが、ICIJが同日からその一部を公表している。(*以下に日本分公表ページ=上写真=のアドレスを紹介)
閲覧数 (61822)
  • 2013/07/08
  • 執筆者: Yamaoka (4:59 pm)

脱税以外の疑惑もーー「『NTT東日本』の販売代理店に重大疑惑」(?)

カテゴリ: 脱税
 6月1日6月26日と本紙では2度に渡り報じている、「B社」(東京都稲城市)のA前社長についての、「NTT東日本」の光ファイバー回線、「フレッツ光」の販売代理店からのキックバック疑惑だが、前回はイニシャルに止めていた、A前社長のコネで仕事を丸投げしていたと見られるX社(N社)の社名を公表しよう。
 一方、その後の取材で、疑惑が出ているのはA前社長だけでないことが判明したので、その件も報告する。

閲覧数 (62065)
  • 2013/06/26
  • 執筆者: Yamaoka (11:50 pm)

国税などが注目ーー「また『NTT東日本』の販売代理店に重大疑惑」(?)

カテゴリ: 脱税
 本紙は6月1日、連載「宝田陽平の兜町アンダーワールド」において、「NTT東日本」の光ファイバー回線、「フレッツ光」の販売代理店などを行っている会社の疑惑を取り上げた
 その際は匿名に止めていたが、その後の追加取材で、やはり極めて信ぴょう性が高いことがわかったので、以下、実名を公表する。

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第10回目からはゲストとして須藤甚一郎氏(元芸能レポーター。目黒区議)を迎え、ますますヒートアップ! (原則)月1回、Ustreamで生放送中。なお過去の放送分はYouTubeでもご覧になれます。
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