- 2020/02/21
- 執筆者: Yamaoka (12:05 am)
<ミニ情報>「淡島ホテル」経営の「オーロラ」、脱税容疑で告発される
本紙では、グループ会社が「淡島ホテル」経営でトラブルなど起こしていることからこのところ注目している。
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- 2019/05/22
- 執筆者: Yamaoka (3:25 am)
あの武田病院グループ(京都)に国税調査(2)
昨年9月初旬からのようで、強制(いわゆるマルサ)ではないものの、事前通告なしで朝9時から一斉にグループ各施設に大阪国税局が入るというもので、しかも今年に入っても続く異例の大規模かつ長期のものだった。
この調査が終わったとの情報が入って来た。
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- 2019/02/17
- 執筆者: Yamaoka (6:50 pm)
<ミニ情報>脱税で逮捕された「青汁王子」の黒い人脈
それは三崎容疑者は関西のキャバクラ、風俗業など夜業界を仕切り、「関東連合」のような半グレ集団「Hグループ」の幹部(以下にそのリーダと三崎容疑者が一緒に映った写真を掲載)だったから今回狙われたというもの。
つまり、脱税資金が関西の闇社会にも流れている可能性があるというのだ。
そこで調べてみたところ、ネットでは確かにこの手の書き込みがされていたが、しかしHグループをかなり過大評価した事実誤認であるようだ。
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- 2019/02/12
- 執筆者: Yamaoka (9:34 pm)
脱税で逮捕された「青汁王子」−−あの仮想通貨で被害に会っていた!?
メディアハーツは、14年に発売開始した「すっきりフルーツ青汁」が飲み易いということで健康、ダイエット志向の女性の間で若い世代中心に大ヒット。年商約130億円までに急成長。
それにも拘わらず、まだ20代のイケメン社長ということでマスコミにも取り上げられ、「青汁王子」と人気を博していた。
その結果、国税局に睨まれてしまったということだろうが、実は本紙は昨年9月下旬、この三崎容疑者を取材していた。
三崎容疑者、その少し前に、『仮想通貨ICO投資で50億円稼ぐ』(ぱる出版)という本を出す(冒頭写真)ほど、仮想通貨にハマっていた。
同書では、仮想通貨のプレセールで10万円を2億円に増やしたと謳っていた。しかし、その一方で仮想通貨を巡りトラブルを抱えてもいた。
三崎容疑者、本紙の読者だそうで、被害に会ったという話を聞くためだった。
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- 2016/10/27
- 執筆者: Yamaoka (4:14 am)
特捜部が脱税で再逮捕した実質的経営者の太陽光発電販売会社、信販を借りいまも営業中!?
本紙が興味を持ったのは、約4700万円の詐取額で特捜部が乗り出したのは、前山被告と裏で連携する「スゴイ人」を狙っている可能性もあると見たからだ。
いまのところ、その見立て通りにはなっていないが、10月18日、東京地検特捜部は脱税容疑で前山被告を再逮捕している。
前山被告は、業務委託料を支払う虚偽の契約書を作るなどして、13年2月期までの3年間に、日本スマートハウジングの所得計約4億700万円を隠して、法人税約1億2100万円を脱税していたという。
大手の企業信用調査会社資料によれば、日本スマートハウジングは05年10月に前山被告が設立。いまも妻と思われる人物が共同代表の1人に就いている。女性スタッフを中心としたきめ細かな対応が受け、20億円前後の年商を上げていた。
もっとも、今回の逮捕報道を受けさすがに開店休業状態かと思いきや、いまもしっかり営業しているようだ。
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- 2016/04/28
- 執筆者: Yamaoka (1:28 am)
1・4億円脱税容疑元副社長は“歌舞伎町の帝王”
同社は簿記などの専門学校経営などで知られる大原学園が最得意先で、年商100億円近くある。名取元副社長は、この大原学園から受注した建設工事で下請け業者に外注費を水増し請求させ、その一部を自分に還流させていたという。
工新建設は「副社長の立場を悪用した不正で、刑事告訴や民事提訴も検討している」としている。また昨年2月に名取元副社長を懲戒解雇している。
が、この名取副社長が、東京は新宿・歌舞伎町で高級クラブをハシゴする有名人だったことはどこも報じていない。
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- 2016/01/23
- 執筆者: Yamaoka (3:25 am)
東京国税局、六本木クラブ脱税で告発ーーオーナーは“ミニ塩田”
それによれば、その会社とは、男性パフォーマーのショークラブ「ドラゴン東京」の経営会社「ミナワセ」、女性ダンサーのショークラブ「バーレスクTOKYO」の経営会社「オフィスキューキュー」、それに両社の社長を務めていた内藤良太氏(43。冒頭写真)。
ミナワセは11年4月の営業時からまったく税務申告せず(3年間の売上げは約2億7000万円)、オフィスキューキューの方は過少申告し、両社で約計9200万円を脱税していた模様だという。
もっとも、本紙が得た情報によれば、別にオーナーがおり、内藤社長はいわば雇われ社長。
そして、そのオーナーは脱税や競売妨害で逮捕されたものの、かつては不動産事業で財を成し、芸能人のタニマチともいわれ何かとマスコミの注目を集めた塩田大介氏のミニ版ということで“ミニ塩田”とも呼ばれている。むろん、そう呼ばれるだけに塩田氏とも親交があった。塩田氏同様、不動産事業で財を成し東京に進出。そして、前述のようなクラブを六本木で内藤氏に任せていたという。
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- 2015/11/13
- 執筆者: Yamaoka (4:35 pm)
不正軽油密造で5億円脱税かーー背後にとんでもない闇
大手マスコミ既報道によれば、4人は12年12月から14年2月、奈良県内の工場で軽油に税金のかからない灯油を混ぜ不正軽油を約1600万リットル密造。そしてこれらを京阪神の業者に正規の軽油より安く販売し、計約5億円の軽油取引税の支払いを免れていたという。
灯油には密造防止のため識別剤「クマリン」が含まれているが、4人はこれを他の薬品を混ぜて除去し不正が発覚しないように密造していたという。
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- 2015/05/04
- 執筆者: Yamaoka (12:19 am)
<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(479)国税局の邱永漢氏親族24億円申告漏れ指摘に快哉を叫ぶ声も
申告漏れを指摘されたのは約12億円の遺産と、相続した株の配当よる所得約12億円。
親族3人は相続した香港商社の株の評価額を実際より低く算定、また香港銀行の邱永漢氏の預金約1億円を無申告、さらに株の配当約12億円も無申告だったという。
また今年3月から海外に5000万円以上の資産があれば税務署への報告が義務づけられているが、妻・長男はそれを提出せず、そのペナルティーも科され、過少申告、加算税も加え3人の追徴額は総額約9億円になると見られるが、すでに3人は納税済とのこと。
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- 2015/04/30
- 執筆者: Yamaoka (12:25 am)
あの「婚活詐欺」マンション販売会社「マンハッタンインベストメント」などを、東京国税局が告発
本紙既報のように、今年1月16日、東京国税局は査察に入っていた模様。それからほどない2月22日、マンハッタンはいまのベンチャー社に社名変更すると共に、創業者で、一連のグループ会社も裏で仕切っていたと見られる松尾氏は社長も役員もすべて辞任。査察を受けてのことであるのは明らかだろう。
その松尾前社長、昨年2月下旬、既存の婚活サイトに社員が登録して結婚相手を捜すふりをし、知り合った異性に「2人の将来のために」などと偽って投資用マンションを購入させ、契約するや連絡を絶つという「婚活詐欺」でベンチャー社などと集団民事提訴されているが、それに関しては松尾前社長、「従業員個人がやったこと。提訴は心外」などと自らの関与を否定している。
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- 2015/03/08
- 執筆者: Yamaoka (11:52 pm)
国税、警察人脈も奏功せず(リスト掲載) !? あのパチンコ業界フィクサー関連会社が200億円の所得隠し
このイ社、旧社名を「コスモ・ワールド」といい、熊谷取稔氏(75)なる人物率いるパチンコ関連会社「コスモ・イーシー」(東京都千代田区)のグループ会社。
イーシー社の事業は、まさにこのゴルフ場とパチンコ機器関連。そして、これほどの両事業参入は一般には難しく、熊取谷氏は「政財界フィクサー」として知られた。
もっとも、バブル経済崩壊後の後遺症は重く、07年にもこのイーシー社を中心としたグループ会社約30社で、所得隠し約30億円を指摘されたこともあった。
そして、また今回の所得隠し。
だが、この度重なる所得隠しの一方で、政界フィクサーといわれるだけあって、熊取谷氏が政財界に独自の人脈を築いていたのは事実。
その一端が明らかになったのが、本紙でも既報のように、これまた政財界に食い込む「原発フィクサー」主催のゴルフコンペに、麹町税務署元署長などと共に熊取谷氏も仲良く参加していたこと(以下に、そのコンペ参加者リスト掲載) 。
さらに、
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- 2014/12/29
- 執筆者: Yamaoka (7:04 pm)
<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(457)「石山ゲートウェイ」絡みで久々に登場したあの有名人
12月15日、三木隆一氏は辞任。社外取締役だった武井暁郎氏に石山ゲートウェイの社長が交代した。
その石山ゲートウェイの12月26日IRに、意外というか、なつかしいというか、別の“危ない上場企業”にも顔を見せていたあの人物の名前が登場した。
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- 2014/09/10
- 執筆者: Yamaoka (4:01 am)
国税が関心を持つ大手クリニック
その前に、現在、発売中の『週刊現代』の「事情通」欄(冒頭写真)に、NHK朝の連続テレビ小説の元ヒロインの女優Xが「脱税騒動」に見舞われているとの記事が載っている。近い地検特捜部への告発を見越し、すでに関係各所に取材をかけている担当記者もいるというが、この女優、本紙が5月9日、<芸能ミニ情報>欄で報じているA氏のことだ。女優ながら、芸能プロ社長も兼務しているのだ。
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- 2014/05/21
- 執筆者: Yamaoka (12:18 am)
<ミニ情報>あの「エステート24」関連会社に国税(追加情報)
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- 2014/04/09
- 執筆者: Yamaoka (5:09 pm)
本紙指摘通り、「GACKT」元事務所共同代表ら脱税で逮捕に
容疑を否認しているというが、一昨年8月に東京国税局査察部(マルサ)が強制調査に入っており、その結果が注目されていた。そして、本紙では2月26日、来月にも“処分”が出ると報じていた。
(冒頭写真=「週刊新潮」13年4月11日号記事)
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- 2014/04/08
- 執筆者: Yamaoka (2:23 pm)
あの「エステート24」関係会社に国税の強制調査
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- 2014/02/26
- 執筆者: Yamaoka (5:45 pm)
東京国税局、いよいよあの話題の芸能事務所代表に対し“処分”か
- 2013/12/04
- 執筆者: Yamaoka (2:53 pm)
本紙既報通りーー「NTT東」フレッツ光販売代理会社元社長を脱税で告発。贈収賄でも捜査
東京国税局は去年3月までの1年間でおよそ1億2000万円の所得を隠したと見ている。
さらに、東京国税局の調査の結果、裏金の一部がNTT東日本の社員に渡っていた贈収賄の疑いがあり、東京地検特捜部が捜査しているとも報じている。
本紙はこの疑惑を早くに掴み、今年6月1日から4回に渡り報じていたが、その報道通りの内容だ。
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- 2013/11/12
- 執筆者: Yamaoka (11:30 pm)








